09 ноя 15:30Новости

В Одессе ликвидировали схему минимизации налогов и изъяли 18 млн грн в разной валюте


Сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками Управления Службы безопасности в области разоблачили и ликвидировали схему минимизации налоговой нагрузки при переводе средств за границу.

Ка сообщили в пресс-службе прокуратуры, сделки исчислялись миллионными суммами.

Во время обысков правоохранители изъяли 18 млн грн в разной валюте (более 7500000 грн, 220 036 долларов США, более 130 тыс евро и более 150 тыс российских рублей) и документацию черновой бухгалтерии.

Фиктивные операции действовали для сбора и обналичивание средств предприятий области, а также минимизации налогов.

Сейчас проверяется информация о перечислении средств на счета фирм, находящихся в г.. Москва и г.. Ростов-на-Дону с использованием оффшорных компаний на Кипре.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области по ст. 364 УК Украины.скачать dle 11.3
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *